1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 05.05.2014).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.12.2013)
3. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 05.05.2014) "О банках и банковской деятельности".
4. Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" (утв. Банком России 26.03.2004 N 254-П) (ред. от 25.10.2013)
5. Положение Банка России от 26.03.2004 №254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (ред. от 25.10.2013)
6. Указание Банка России от 15.04.2013 N 2993-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 года N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности"
7. Письмо Банка России от 23.06.2004 N 70-Т «О типичных банковских рисках»
8. Политика интегрированного управления рисками ОАО «Сбербанк России», утвержденная Правлением Банка 29.02.2012
9. Анализ инвестиционной привлекательности организации / Под ред. Д.А. Ендовицкого. М.: КноРус, 2010. - 367 с.
10. Анищенко А.В. Заем и кредит // Экономико-правовой бюллетень. - 2012. - N 11. - 160 с.
11. Антаненкова Е. Оцениваем финансовое здоровье контрагента // Консультант. - 2013. - N 13. - С. 22 - 24.
12. Банковское дело: современная система кредитования. Учебник. Под ред. проф. Лаврушина О.И. - М.:КноРус, 2009.
13. Банковское дело: учебник / под ред. д. э. н., проф. Г.Г. Коробовой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Магистр, ИНФРА-М, 2012. - 592 с.
14. Бардакова Е.В. Современные методы анализа денежного потока корпоративного заемщика // Банковское кредитование. - 2012. - N 6. - С. 51 - 59.
15. Белоусова В.Ю., Клинцова М.В., Усоскин В.М. Международный опыт регулирования банковского сектора // Управление в кредитной организации. 2012. N 1. С. 24 - 41.
16. Бизянихин Н.А. Зависимость деловой репутации банка от рисков кредитования // Банковское кредитование. - 2013. - N 3. - С. 64 - 71.
17. Бобрик М.А. Кредитная политика как фактор финансовой устойчивости коммерческого банка // Управление в кредитной организации. - 2013. - N 1. - С. 83 - 94.
18. Бордакова М.В. Оценка кредитного риска в рамках специализированного кредитования // Банковское кредитование. - 2012. - N 6. - С. 60 - 73.
19. Бровкина Н.Е. Закономерности и перспективы развития кредитного рынка в России: монография. 2-е изд., стер. М.: КНОРУС, 2013. 248 с.
20. Буздалин А. Кредитные риски и ожидания банков // Банки и деловой мир. - 2012. - N 10. - С. 56 - 58.
21. Булгаков А., Телегин И. Управление кредитным риском в коммерческом банке // Бухгалтерия и банки. - 2013. - N 3. - С. 52 - 55.
22. Бычков А. Овердрафт. Особенности банковского кредитования // Финансовая газета. - 2013. - N 16. - С. 7.
23. В каких случаях банк может досрочно взыскать сумму кредита и проценты? // "Электронный журнал "Азбука права". 2014.
24. В соответствии с Регламентом по работе с проблемными активами в рамках модели «Внедрение индивидуальной системы сбора» №278-6-р, утвержденным в Сбербанке 18.04.2012
25. Вавилов А.Н., Ефимова Ю.В. Кредитные продукты для субъектов МСБ: анализ предложения // Банковское кредитование. - 2013. - N 4. - С. 70 - 86.
26. Воловник А.Д. Базель III: испытание надежности банковской системы России в условиях глобальной конкуренции / А.Д. Воловник, Н.С. Зиядуллаев, Ю.С. Кибардина // Экономика мегаполисов и регионов. - 2011. - N 3 (39).
27. Герасимова Ю.П. Объекты интеллектуальной собственности: залоговая практика // Банковское кредитование. - 2012. - N 6. - С. 39 - 50.
28. Григорян С.А. Синергия взаимодействия банковской и микрофинансовой систем // Банковское кредитование. - 2012. - N 6. - С. 27 - 38.
29. Даниленко С.А., Комиссарова М.В. Банковское потребительское кредитование: учебно-практическое пособие. - М.: "Юстицинформ", 2011.
30. Егорычева Ю.А. Методика банковского рейтингования предприятий строительной отрасли // Банковское кредитование. - 2012. - N 6. - С. 74 - 84.
31. Ендовицкий, Д.А. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика: учебно-практическое пособие / Д.А. Ендовицкий, И.В. Бочарова. – М.: КНОРУС, 2009.
32. Ершов К.Е. Концентрация капитала в России и ее влияние на анализ кредитоспособности группы компаний // Управление собственностью: теория и практика. - 2012. - N 4. - С. 37 - 40.
33. Ефимова Ю.В. Модели определения лимита кредитования // Банковское кредитование. - 2012. - N 5. - С. 28 - 35.
34. Закон РФ от 29.05.1992 N 2872-1 (ред. от 06.12.2011) "О залоге"
35. Катвицкая М.Ю. Банковские заемные средства: новое в законодательстве. М.: Деловой двор, 2009. - 336 с.
36. Кемаева С.А., Козлова Е.Е., Ионова Е.С. Анализ кредитоспособности малых предприятий кредитным экспертом банка // Международный бухгалтерский учет. - 2014. - N 10. - С. 47 - 58.
37. Кемаева С.А., Козлова Е.Е., Ионова Е.С. Анализ методик оценки кредитоспособности малого бизнеса в российской и зарубежной практике // Экономический анализ: теория и практика. - 2014. - N 8.
38. Климова Н.В. Анализ кредитоспособности организации // Бухучет в строительных организациях. - 2012. - N 8. - С. 24 - 27.
39. Климова Ю.В. Финансовые инструменты: в ожидании кредитных убытков // Международный бухгалтерский учет. - 2013. - N 30. - С. 15 - 19.
40. Коликова Е.Н. Мониторинг проблемных кредитов в потребительском банковском кредитовании // Финансовые исследования. - 2010. - N 1. - С. 25 - 26.
41. Кредитная экспансия и управление кредитом: учебное пособие / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева, И.В. Ларионова и др.; под ред. О.И. Лаврушина. М.: КНОРУС, 2013. 264 с.
42. Кузьмин А.Ю. Валютная и денежно-кредитная политика: доступность инструментов и согласованность целей // Экономический анализ: теория и практика. - 2011. - N 4.
43. Куприянова Л.М., Соколинская Н.Э. Тенденции развития и особенности кредитования малого бизнеса в России: монография. М.: Социально-политическая мысль, 2011. - 188 с.
44. Лепешкина К.Н. Проблемы преодоления кризиса на финансовом рынке: мировая и российская практика антикризисных мер // Деньги и кредит. - 2010. - N 2.
45. Лысенко Д. Как управлять рисками // Аудит и налогообложение. - 2009. - N 10. - С. 3.
46. Макаров И.С. Отраслевые риски кредитования // Банковское кредитование. - 2013. - N 5. - С. 81 - 92.
47. Малкина М.Ю. Институты денежно-кредитного регулирования: противоречия функционирования и развития // Финансы и кредит. - 2010. - N 18.
48. Маслов А.И. Анализ природы основных трансмиссионных импульсов российской денежно-кредитной политики // Финансы и кредит. - 2010. - N 19.
49. Матовников М. Почему провалился "Базель" // Банковское обозрение. 2012. N 5. С. 18 - 19.
50. Микрофинансирование в России / С.В. Криворучко, М.А. Абрамова, М.В. Мамута и др. М.: КНОРУС, ЦИПСиР, 2013. 168 с.
51. Мордвинкин А.Н. Кредитуем малый бизнес: первичный анализ и формирование баланса // Банковское кредитование. - 2012. - N 5. - С. 15 - 27.
52. Мордвинкин А.Н. Кредитуем малый бизнес: формирование отчета о прибылях и убытках и перекрестная проверка // Банковское кредитование. - 2013. - N 1. - С. 21 - 34.
53. Москвичев А.А. Санкции по кредитному договору при недостаточности средств для исполнения обязательства // Банковское кредитование. - 2013. - N 6. - С. 16 - 24.
54. Мусиец М.Ю., Устинова О.Н., Сороко А.И., Хусаинов Р.В., Ифтодий К.В., Хантимирова О.Я., Татаринова Е.В. Изменения в порядок резервирования по ссудам: критерии делового риска заемщиков // Банковское кредитование. - 2013. - N 6. - С. 8 - 15.
55. Нестерова Ю. Особенности корректировки резерва на возможные потери по ссудам с учетом обеспечения. В соответствии с главой 6 Положения ЦБ РФ N 254-П // Бухгалтерия и банки. - 2011. - N 3. - С. 8 - 11.
56. Николаев С.В. Оценка кредитного риска при осуществлении операций факторинга // Банковское кредитование. - 2013. - N 3. - С. 72 - 87.
57. Ооржак О.С. Управление проблемной задолженностью: в поисках максимальной эффективности // Банковское кредитование. - 2013. - N 1. - С. 49 - 57.
58. Орлова О.Е. Внутренний контроль рисков предприятия // Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. - 2012. - N 7. - С. 76 - 86.
59. Павлова П.А. Признание прав банка на имущество, предоставленное залогодателем // Юридическая работа в кредитной организации. - 2013.- - N 4. - С. 100 - 107.
60. Погорлецкая Ю.И. Налоговая дисциплина как один из факторов кредитоспособности корпоративных заемщиков // Налоги и финансовое право. - 2012. - N 9. - С. 30 - 269.
61. Поздышев В. Новации Базель 3 будут внедряться постепенно // Аналитический банковский журнал. - 2013. - N 2 - (205).
62. Половинкина О.М. Кредитование в региональной сети коммерческого банка // Банковское кредитование. - 2013. - N 2. - С. 26 - 43.
63. Поморина М.А., Синева И.С., Шевченко Е.С. Практические подходы к верификации внутренних рейтинговых методик // Банковское кредитование. - 2013. - N 4. - С. 53 - 69.
64. Попов К.О. IRB-подход должен сблизить интересы регулятора и банков // Внутренний контроль в кредитной организации. 2012. N 1. С. 8 - 23.
65. Почему "Базель" все-таки нужен [Интервью с Д. Николсоном, К. Акселем] // Банковское обозрение. - 2012. - N 6. - С. 58 - 61.
66. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитования. М.: КноРус, 2012.
67. Рудой Н.М. Автоматизация оценки кредитоспособности заемщика с применением рейтинговых систем // Банковское кредитование. - 2013. - N 2. - С. 53 - 68.
68. Рыжков К. Расходы банков на формирование резервов // Аудит и налогообложение. - 2012. - N 3. - С. 19 – 22.
69. Сизенко Д.А. Анализ показателей ликвидности и платежеспособности позволяет спрогнозировать финансовую стратегию компании // Российский налоговый курьер. - 2013. - N 19. - С. 50 - 56.
70. Слободняк И.А. Анализ интегральной динамики финансово-хозяйственной деятельности с использованием рейтинговой оценки // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. - 2012. - N 11. - С. 3 - 12.
71. Спиридонов К.А. Оценка кредитного риска при проверке операций розничного кредитования // Внутренний контроль в кредитной организации. - 2013. - N 4. - С. 67 - 75.
72. Трубачеев Е.В. Инвестиционная стратегия Учебный курс (учебно-методический комплекс). – М.: МИЭМП, 2014.
73. Тысячникова Н.А. Меры по усилению внутреннего контроля как реакция на изменения в практике надзора // Внутренний контроль в кредитной организации. 2012. N 1. С. 87 - 102.
74. Филина Ф.Н. Методы управления рисками // Финансы: планирование, управление, контроль. - 2012. - N 2. - С. 27 - 28.
75. Хусаинов Р.В. Администрирование кредитного портфеля региональной сети банка // Банковское кредитование. - 2013. - N 3. - С. 30 - 44.
76. Хусаинов Р.В. Кредитная политика банка: цели, задачи и основные принципы // Банковское кредитование. - 2013. - N 5. - С. 21 - 32.
77. Черкашенко В.Н. Состав и архитектура систем управления транзакционными кредитными рисками // Банковское кредитование. - 2012. - N 5. - С. 36 - 53.
78. Черкашенко В.Н. Управление рисками кредитования малого и среднего бизнеса // Банковское кредитование. - 2012. - N 4. - С. 39 - 56.
79. Чертопруд С. Баллы для заемщиков // Банковское обозрение. - 2013. - N 8. - С. 37 - 42
80. Чертопруд С. Ловись, рыбка... // Банковское обозрение. - 2013. - N 8. - С. 56 - 60.
81. Шаталов А.Н. Кредитный анализ: решение сложных вопросов // Банковское кредитование. - 2013. - N 5. - С. 70 - 80.
82. Шаталова О.М. Кредитный конвейер как инструмент повышения эффективности банковского бизнеса // Управление в кредитной организации. - 2013. - N 2. - С. 72 - 84.
83. Щепотьев А.В. Влияние чистых активов и собственных средств на финансовую устойчивость организации // Право и экономика. - 2012. - N 9. - С. 24 - 30.
84. Щербаков В. Кредитный процесс в банке: направления совершенствования // Бухгалтерия и банки. - 2013. - N 1. - С. 16 - 20.
85. Юденков Ю.Н. Роль и задачи СВК в риск-ориентированной системе внутреннего контроля // Внутренний контроль в кредитной организации. - 2012. - N 1. - С. 79 - 86.
86. Юденков Ю.Н., Пашков Р.В. Контрольные точки стресс-тестирования в банковской практике // Внутренний контроль в кредитной организации. - 2012. - N 3. - С. 25 - 39.
87. Юшкова С.Д. Адаптация Базельских соглашений для целей внутренних стандартов деятельности банка // Аудитор. - 2013. - N 4. - С. 29 - 36.
88. http://www.cbr.ru - официальный сайт Банка России.